Medior Transactie Monitoring AML analist

Controleer en analyseer signalen uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Dit doe je door met jouw reeds opgedane ervaring complexe dossiers op te pakken en diepgravend onderzoek te doen als het gaat om witwaspraktijken en andere frauduleuze financiële handelingen. Jij kunt het verschil maken als Anti Money Laundering (AML) Analist bij het verminderen van criminele activiteiten met een financieel component.

Binnen TM hebben we twee afdelingen die zich bezig houden met transactie monitoring dossiers. De afdeling Alert voert onderzoek uit naar aanleiding van automatisch gegenereerde rules uit ons systeem (Riskhield). Binnen de afdeling Signalen wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van binnengekomen handmatige Signalen. Je kunt hierbij denken aan media berichten, signalen van stakeholders, maar ook van collega's binnen de bank.

Voorbeelden uit de praktijk:

Ongebruikelijk transacties traceren aan de hand van het klantprofiel

Bevindingen beknopt en helder wegschrijven in een deskundig rapport

Melding doen naar Financial Intelligence Unit (FIU)

Top 3 verantwoordelijkheden:

Adviseren om risico's te beperken binnen transactieprofielen van klanten

Onderzoek doen naar de herkomst van verdachte financiële transacties aan de hand van betaalgedrag en klantprofielen

Ondersteunen van de junior collega's en zorgen voor een correcte dossieroverdracht aan andere afdelingen

Functie-eisen

Minimaal in het bezit van een HBO- of WO diploma (bij voorkeur in de richting van Rechten of Criminologie)

Minimaal 1 jaar ervaring met transactie monitoring in een vergelijkbare omgeving

Ervaring met complexe (particuliere en/of zakelijke) AML projecten en kennis van Customer Due Diligence (CDD)

Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken

Arbeidsvoorwaarden
Primaire arbeidsvoorwaarden:

Minimaal €3.750,- en maximaal €4.250,- bruto per maand o.b.v. 40 uur per week

13e maand (periodiek en naar rato uitbetaald)

8,33% vakantiegeld

Contractvorm:

Minimaal een jaarcontract, waar we graag toewerken naar een onbepaalde tijdscontract

Je krijgt altijd 100% van jouw salaris betaald gedurende jouw arbeidsovereenkomst

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

Pensioen Plus regeling (pensioenopbouw vanaf dag 1)

Yacht Academy: 5000+ extern ingekochte opleidingen om uit te kiezen

Netto €750,- om jouw thuiswerkplek in te richten

Mogelijkheid referral bonus (€1.500 per aangedragen professional die start op opdracht)

25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur

Reiskostenvergoeding

Thuiswerkvergoeding

Hybride werken, voornamelijk vanuit huis

Goede en persoonlijke begeleiding met 1 aanspreekpunt vanuit Yacht, naar eigen wens en hoeveelheid in te vullen

Inspirerende events waarvoor je wordt uitgenodigd, waarbij je jouw netwerk kunt vergroten

Bedrijfsinformatie
Bij Yacht staat jouw talent centraal. Talent dat groeit door verschillende organisaties èn verschillende functies te ontdekken binnen compliance, met Yacht als veilige thuishaven.

Veilig, omdat we contractuele zekerheid bieden en jou ondersteunen met een mooie stap in je carrière. Samen zijn we continu in gesprek over jou, waar je vandaan komt en waar je naartoe wil. Zo maken we een op maat gemaakt plan dat goed past bij jouw behoeftes en ambities.

Je kunt bij ons direct in dienst gaan als Interim Professional, ook als je nog niet bent gestart op een opdracht. Dit betekent dat je meteen zekerheid hebt van salaris. Wij geloven namelijk in jouw talent en dat we met het sterke netwerk bij Yacht snel een mooie functie vinden dat past bij jouw kwaliteiten, wensen en ambities.

Onze missie is de beste match, jouw persoonlijke ontwikkeling en werkgeluk!
•