ANALISTA REGULATÓRIO PLENO - COMPLIANCE

Job descriptionVocê busca um lugar para aprender e contribuir? Venha fazer parte do time Leo Madeiras.
A Leo Madeiras é uma das maiores distribuidoras de produtos e serviços para marcenaria do Brasil, que valoriza as pessoas e oferece oportunidades de aprendizado, independentemente de sua condição física, mental, social, idade, etnia, identidade de gênero, credo ou orientação sexual.
Para nós, o mais importante é que seu perfil esteja alinhado aos nossos princípios e cultura.
Estamos em busca de um talento que gostaria de nos ajudar na nossa missão e jornada, se identificou? Venha Ser Leo!Main responsibilitiesExecuta atividades de pesquisa e análise de normativos tendo como escopo principal Fintech de Meios de Pagamentos, e demais empresas do ecossistema da Leo Madeiras, enviando e controlando seu cumprimento pelas unidades de negócio, atuará também na adequação dos processos internos às normativas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismos, e promove implantação ou adequação dos controles internos para atendimento das diligências do processo de credenciamento da subadiquirente junto aos credenciadores.
Descrição das Atividades
Pesquisar diariamente sobre a divulgação de normas externas aplicáveis a Fintech de Meios de Pagamentos emitidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores;
Pesquisar diariamente sobre a divulgação de normas externas aplicáveis aos outros negócios do Ecosistema LEO, tais como Comercio Varejista de Madeiras, Atividade Industrial (produção de moveis), Gestão de Franquias, Gestão de Transportes, Normas Fiscais e Contábeis, Receita Federal, entre outros organismos reguladores que possam ter aplicação aos negócios e dar conhecimento às unidades internas;
Identificar os normativos que suscitam providências por parte da Instituição e enviar questionamento para as unidades pertinentes a respeito de sua aplicabilidade, controlando o seu cumprimento;
Manter atualizada a base de dados de normativos externos enviados para providências das unidades;
Orientar a pesquisa e a divulgação, para todos empregados, de normas externas pertinentes, emitidas pelos órgãos reguladores e fiscalizadores das atividades subadquirência e outros organismos reguladores;
Orientar auxiliar as áreas na implementação de controles internos para o cumprimento de normativos;
Realizar o acompanhamento dos Planos de Ação e enviar e-mail com formulário específico para obtenção do status atualizado das ações;
Verificar a conformidade dos procedimentos de confecção dos cadastros dos clientes, por meio da análise amostral de dossiês de cadastro, para fins de prevenção à lavagem de dinheiro;
Atualizar as bases de dados relativas à identificação de indícios de operações ou propostas de operações suspeitas de lavagem de dinheiro;
Reportar a Liderança e Comissão de Riscos e Compliance os casos de operações ou propostas de operações suspeitas, identificadas na execução das atividades relativas à prevenção à lavagem de dinheiro;
Atuar buscando a conformidade dos procedimentos de cadastro, monitoramento de cadastro e de monitoramento de transações para fins de prevenção à lavagem de dinheiro;
Reportar à liderança e Comissão de Riscos e Compliance os casos de operações ou propostas de operações suspeitas, identificadas na execução das atividades relativas à prevenção à lavagem de dinheiro;
Atuar na implementação de controles internos em conjunto com as áreas de negócios para atendimento das exigências previstas nasdue diligencesaplicados pelos credenciadores;
Analisar os normativos internos enviados para publicação, adequando aos padrões de divulgação de normas estabelecidos internamente e efetuando as correções necessárias;
Efetuar a divulgação das normas internas;
Atualizar as bases de dados relacionadas à divulgação de normas internas;
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.Requirements and skillsExperiência em Compliance Regulatório
Experiência com processo de análise de regulamentações gerais;
Ter conhecimento do mercado financeiro especificamente sobre meios de pagamento será considerado um diferencial;
Necessária Formação em DireitoAdditional informationVale Refeição
Refeição no Local
Vale Alimentação
Assistência Médica
Assistência Odontológica
Vale Transporte
Convênio Farmácia - Para cuidados com a saúde, facilitando a compra de medicamentos em farmácias em todo o Brasil
Gympass - Para você treinar em diversas academias, realizar esportes e aulas
Seguro de vida - Para a sua segurança e de sua família
Cursos em nossa plataforma interna - Para apoiá-lo em seu processo desenvolvimento.
Participação nos Lucros e Resultados#